金融案件
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付费后查看全部内容公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客”
在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。
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付费后查看全部内容广州农商行又见信托违约 事件牵扯捷成股份实控人
上月初ST中捷的一纸公告，将广州农商行的一笔25亿元，通过信托渠道借贷的款项公布在了大众视野之下。这种借由信托通道绕过信贷规模控制的影子银行业务，也给广州农商行带来了不小的风险。
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付费后查看全部内容骗取单位贷款70余万元，范县农商银行原职工获刑3年半
2015年1月份至2018年9月份，被告人黄某伟在河南范县农村商业银行颜村铺支行任信贷员期间，利用职务上的便利，利用他人的身份信息骗取单位贷款6笔，共76万元，并将借款人张某通过其归还的到期贷款本金中的一万元据为己有，合计77万元，用于偿还个人欠款、做生意使用等，后无力偿还。
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付费后查看全部内容德州银行某副分行长骗1100万被判14年 因重病监外执行
滨城区人民检察院披露了《朱某宇暂予监外执行案情况通报》。2020年12月11日，滨城区人民检察院对德州银行滨州分行原副行长朱某宇暂予监外执行有关情况进行了详细调查。
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付费后查看全部内容挪用单位资金逾百万元，固始农商银行原职工获刑32个月
经审理查明，2009年至2016年期间，被告人郭某安作为河南固始农村商业银行股份有限公司职工，利用其负责发放贷款业务的便利，挪用贷款人杨某等人偿还的贷款148.61万元为个人使用，至今未能偿还。
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付费后查看全部内容昆仑银行90后原职工诈骗近230万还网络赌博 获刑13年
近日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院对原系昆仑银行股份有限公司克拉玛依区分行胜利路支行员工王某祁诈骗罪案终于落下帷幕，当事人王某祁上诉未果，新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院在终审判决中决定维持新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院的一审判决结果，即被告人王某祁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；责令其向被害人秦某退赔人民币41.78万元；向被害人薛某及其亲友退赔人民币91.85万元；向被害人范某退赔人民币73.43万元；向被害人王某退赔人民币22.89万元；犯罪工具苹果手机一部依法予以没收。
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付费后查看全部内容淮河农商银行原董事长被判刑9年 上诉被淮南市中院驳回
安徽省淮南市中级人民法院披露二审刑事裁定书，将淮南淮河银行原董事长宫某栋的上诉请求驳回，维持其有期徒刑9年的原审判决。
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付费后查看全部内容企业编织复杂融资模式骗取银行11亿 数千万贿赂款“砸向”董事长
四川小叶实业有限公司成立于2005年，法定代表人、董事长为叶某山，注册位于成都市成华区，公司经营范围包括新能源技术研究及技术推广；蓄电池技术研究及技术推广等。
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付费后查看全部内容四川武胜农商银行某支行长获刑 违法放贷1700余万元
2009年4月至2018年7月间，杨某任四川省武胜农商银行鸣钟支行（原武胜县农村信用合作联社）行长。任职期间，杨某与该行客户经理蒋某利用手中掌握的贷款审查、审批权限，向50人违法发放贷款共计1762万元。
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付费后查看全部内容德州银行绕道放款2亿后借款公司破产 追讨1.7亿本金
近日，中国裁判文书网披露了《德州银行股份有限公司与张某良、吕某萍保证合同纠纷一审民事判决书》（（2020）鲁14民初233号）。德州银行绕道恒丰银行、渤海信托公司，向龙口市丛林铝材有限公司（以下简称“丛林铝材公司”）放款2亿元。但合同尚未到期，丛林铝材公司破产，德州银行获得的赔付比例不到13%。法院判决丛林铝材公司法定代表人、董事长张某良及其配偶吕某萍偿还德州银行借款本金1.73亿元、利息146.67万元。
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付费后查看全部内容人保投控原总裁刘虹受贿3000多万 金融掮客谋私十余年
中央纪委国家监委网站发文《任职11年，人保投控原党委书记、总裁刘虹被查处 企地协作严惩金融掮客》，披露了人保投资控股有限公司（以下简称“人保投控”）原党委书记、总裁刘虹严重违纪违法案的细节，刘虹充当金融掮客擅权谋私十余年，利用职务便利受贿3000多万元。此前，刘虹因犯受贿罪，一审获刑13年。
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付费后查看全部内容鹿邑农商银行前员工非法吸储，超过百人受害，逃亡三年后被抓获
河南省鹿邑县人民法院披露一起非法吸收公众存款案，显示鹿邑农商行一名员工非法吸储300万元，并侵占单位资金近200万元。
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